Перед судом предстанут участники организованной группы, получившие доход от незаконной банковской деятельности

Прокуратурой Западного административного округа г. Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 соучастников в возрасте от 31 до 66 лет, обвиняемых в совершении преступления,предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (совершение незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой).

Предварительным следствием установлено, что организатор примерно в январе 2017 года разработала преступный план с целью совершения незаконной банковской деятельности на территории города Москвы, понимая, что самостоятельно не сможет обеспечить высокий доход, в разные периоды времени привлек к участию в преступном сообществе более 15 соучастников.

Распределив преступные роли и осуществляя руководство деятельностью преступной группы, обвиняемая определила преступную стратегию, в которую входило привлечение подконтрольных фиктивных юридических лиц, расчетные счета которых использовались для проведения операций по «обналичиванию»денежных средств, использование подконтрольных физических лиц, создававших видимость реальных руководителей компаний, привлечение соучастников для обеспечения контроля за получением наличных денежных средств и другие действия.

Организованная преступная группа, в результате осуществления незаконной банковской деятельности, в период времени с января 2017 года по февраль 2021 года на расчетные счета фиктивных организаций от клиентов по вымышленным основаниям перечислены денежные средства в общей сумме более 2 миллиардов рублей, из которых незаконное вознаграждение участников организованной преступной группы составляло не менее 12 % от общей суммы, то есть в сумме почти 207 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Преступную деятельность организованной группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, совместно проведенных органами внутренних дел Западного административного округа г.Москвы и ФСБ России.

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, большинство обвиняемых вину в совершении инкриминируемого преступления признали.

С одной из обвиняемых прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство и ранее направлено в суд.

В отношении неустановленных соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.